EL I DIPLOMADO EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
Objetivo: Formar especialistas en esta materia tan sensible formulado en el marco de:
- La Ley N° 1015/97 Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y su modificatoria, la
- Ley N° 3783/09, Que modifica varios artículos de la ley N° 1015/97
- La Resolución N° 411 del 27/12/2013 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LD/FT/FT PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES y,
- Resolución N° 35 del 06/02/2014 POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LD/FT/FP PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SEPRELAD.
- Resoluciones emitidas por la SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES - SEPRELAD, dirigida a los sujetos obligados por ley anti lavado nacional.
El referido programa consta de 5 (cinco) MÓDULOS, _a ser desarrollados en 8 horas reloj, dos clases de 4 horas REPRESENTANDO UN TOTAL DE 40 HORAS RELOJ /60 HORAS CÁTEDRA.
DIRIGIDO A: Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Anti lavado, de: Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito; Empresas de Seguros y Reaseguros; Casas de Bolsa y Corredores de Valores; o Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. o Estudiantes Universitarios. Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios. o Personal de las firmas de Auditoria Externa.
Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas:
inmobiliarias, fundaciones y ONGS, cooperativas, casinos, seguros, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra.
A toda persona física y/o jurídica alcanzada por la Ley N° 1015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES y su modificatoria Ley Nº 3783/09 QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 1015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES y por las RESOLUCIONES emitidas por la en el marco de su función reguladora en materias preventivas de LD/FT/FP.
Inversión Diplomado G. 3.300.000.(10% de descuento por pago total)
Inversión por Módulo G. 880.000.
Horario: Lunes y Miércoles 18 a 21 horas.
Duración: 120 horas
Inscripciones: 021- 440624 WhatsApp 0961998768 - 09
